La mise en œuvre par l'Union européenne (UE) des régulations sur les marchés des actifs numériques (MiCA) a provoqué une augmentation significative des arnaques liées aux cryptomonnaies. Suite à la date limite du 1er juillet, plus de 1 700 plateformes crypto non autorisées ont été contraintes de cesser leurs activités, laissant environ 10 millions d'utilisateurs devant migrer leurs actifs vers des échanges licenciés. Cependant, seules 323 entreprises détenaient une autorisation MiCA valide à ce moment-là, créant un vide que les fraudeurs ont exploité, selon un rapport de CoinDesk.
Augmentation des activités frauduleuses
Les escrocs ont commencé à se faire passer pour des régulateurs et des échanges licenciés afin de tromper les utilisateurs. Ils reproduisent des avis de migration officiels et utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour attirer les victimes vers de fausses plateformes. L'Autorité des marchés financiers (AMF) en France a signalé que des escrocs se faisaient passer pour ses employés, convainquant les victimes de payer des frais anticipés pour récupérer des fonds volés. L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a confirmé que des criminels ont abusé de son identité et de son logo pour induire les utilisateurs en erreur sur la sécurité de leurs fonds.
Avertissements réglementaires
L'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) a averti que la migration des échanges non réglementés représente un nouveau risque pour les investisseurs de détail. L'AFM a déclaré : « Les acteurs frauduleux peuvent effectivement voir une opportunité de tromper les investisseurs de détail qui cherchent un fournisseur licencié alternatif. » Ils ont exhorté les investisseurs à vérifier la légitimité de tout fournisseur de services avant de transférer leurs actifs. L'augmentation des arnaques suit une tendance préoccupante, avec près de 41 % des incidents liés aux cryptomonnaies en 2025 attribués à des acteurs malveillants trompant les victimes, selon la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT.
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L'augmentation des arnaques liées aux cryptomonnaies pourrait entraîner un contrôle réglementaire accru sur le secteur crypto, affectant la confiance des investisseurs et potentiellement la valorisation des actifs numériques. À surveiller : …
D’après les informations de : coindesk.com