Le département des impôts de l'Inde a lancé une opération de vérification à l'échelle nationale. Cette initiative vise près de 400 entités soupçonnées d'effectuer d'importants transferts d'argent à l'étranger sans explication. L'enquête a débuté le 18 août, suite à une analyse des données et des renseignements montrant des incohérences entre les activités commerciales déclarées et les montants envoyés à l'étranger. V. Rajitha, porte-parole de la Central Board of Direct Taxes (CBDT), a indiqué que les vérifications préliminaires montraient que ces entités avaient peu ou pas de lien entre leur chiffre d'affaires déclaré et les sommes importantes envoyées à l'étranger.
Détails de l'enquête
Le processus de vérification examinera les rôles des professionnels ayant certifié ces transactions. Certaines entités ont affirmé que leurs transferts étaient destinés à des paiements de fret ou à des importations de logiciels. Cependant, ces justifications ne correspondaient pas aux informations recueillies lors des vérifications sur le terrain. De nombreuses entités semblaient également ne pas opérer à partir des adresses fournies, ce qui suscite davantage de doutes sur leur légitimité. Cette enquête s'inscrit dans un effort plus large du gouvernement pour renforcer les règles concernant les contributions étrangères. Cet effort est souligné par le projet de loi sur l'amendement de la réglementation des contributions étrangères, qui est actuellement examiné par un comité parlementaire conjoint.
Contexte
L'accent mis sur les transferts d'argent étrangers fait suite à la découverte d'un réseau de faux trusts caritatifs, prétendument impliqués dans des dons fictifs. La CBDT a noté que de nombreuses entités sous enquête sont soit des non-déclarants, soit déclarent un revenu minimal. Ce revenu ne justifie pas les sommes importantes qu'elles ont envoyées à l'étranger. Le département a également conseillé aux professionnels émettant des certificats de Formulaire 15CB/Formulaire 146 d'être prudents avant d'approuver de telles transactions. Cette démarche vise à prévenir les abus dans le processus de certification et à garantir le respect des règles fiscales.
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L'enquête pourrait affecter les secteurs impliqués dans les transferts d'argent étrangers et les services financiers. Un contrôle accru pourrait entraîner des règles plus strictes et des coûts de conformité plus élevés pour les entreprises. Les investisseurs suivront les mises à jour concernant les résultats de ce processus de vérification et les éventuels changements aux règles régissant les contributions étrangères. À surveiller : …
D’après les informations de : livemint.com