Une enquête de la BBC révèle que des aides de Roman Abramovich, y compris des employés de Deloitte, ont falsifié des documents pour dissimuler la richesse de l'oligarque et éviter des impôts. Les résultats proviennent d'une analyse de documents d'entreprise fuités. Ces documents suggèrent une stratégie à long terme de datation rétroactive pour tromper les autorités. Abramovich a nié toute faute.
Détails de la falsification de documents
L'enquête, menée par BBC Panorama et le Bureau de journalisme d'investigation, a mis au jour des centaines de documents falsifiés et datés rétroactivement. Ces documents ont été utilisés pour décrire le vaste empire commercial offshore d'Abramovich, permettant à ses entreprises d'échapper à l'impôt. Les documents fuités, connus sous le nom de fuite de Chypre, contiennent plus de 500 000 documents. Ils ont été initialement transmis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
Eugene Tenenbaum, un proche collaborateur d'Abramovich, serait impliqué dans les efforts de datation rétroactive. Il aurait également fourni de fausses preuves lors d'un procès au Royaume-Uni. Les documents montrent qu'entre 1999 et au moins 2013, l'équipe d'Abramovich a utilisé des tactiques que des experts qualifient de fraude et d'évasion fiscale.
Implications juridiques et financières
Les affaires financières d'Abramovich sont actuellement limitées en raison des sanctions imposées par le Royaume-Uni et l'UE en réponse au conflit en Ukraine. L'enquête soulève des questions sur la manière dont il a réussi à garder ses transactions financières cachées pendant plus d'une décennie. Son équipe juridique a déclaré qu'il s'était appuyé sur les conseils de ses conseillers et de Deloitte Chypre. Tenenbaum a également nié toute faute.
Ces révélations pourraient affecter la réputation des entreprises impliquées, en particulier Deloitte. Elles pourraient également entraîner un examen plus attentif des pratiques financières offshore. Les investisseurs seront vigilants face à d'éventuelles actions juridiques ou réponses réglementaires qui pourraient découler de ces découvertes.
D’après les informations de : bbc.co.uk, theguardian.com