Capital One Financial a officiellement lié sa décision de fermer plus de 300 comptes bancaires associés à l'Organisation Trump à des préoccupations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Cette révélation, faite vendredi, représente le premier cas où une banque a publiquement associé de telles préoccupations aux affaires de Donald Trump, selon plusieurs rapports.
Détails clés
L'affirmation de la banque est intervenue alors qu'elle cherchait à rejeter une poursuite déposée par l'Organisation Trump, qui allègue avoir été illégalement « débankée » pour des raisons politiques. Capital One a déclaré dans son dossier judiciaire que « les documents et les allégations des plaignants montrent clairement que Capital One a fermé les comptes des plaignants pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent ('AML') ». La banque a souligné que les fermetures résultaient de mois d'analyse et d'un examen minutieux par son équipe AML, effectué conformément aux politiques bancaires et aux directives réglementaires.
L'Organisation Trump, avec Eric Trump, a déposé la plainte en mars 2025 devant un tribunal fédéral de Floride, affirmant que les comptes avaient été fermés en raison des motivations politiques de Capital One suite à l'émeute du Capitole du 6 janvier 2021. Le tribunal a rejeté deux précédentes plaintes dans cette affaire, mais a permis aux plaignants de soumettre des dépôts amendés. Capital One a qualifié les allégations de biais politique de « malavisées » et basées sur des citations sélectives.
Contexte
Capital One avait initialement informé l'Organisation Trump en mars 2021 de son intention de fermer les comptes. Le dernier dossier judiciaire soutient que les allégations de l'Organisation Trump manquent de fondement, la banque n'ayant jamais directement accusé celle-ci de blanchiment d'argent illégal.
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La fermeture de ces comptes pourrait avoir des implications sur la liquidité et les opérations financières de l'Organisation Trump, notamment alors qu'elle fait face à des défis juridiques en cours. Les investisseurs suivront de près les développements dans cette affaire, en particulier toute nouvelle décision de justice pouvant découler des plaintes amendées. À surveiller : …